關于召開2017年度股東大會的通知
發布日期:2018-04-03  點擊次數:3251

四川川大智勝軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第八次會議決定于2018年4月24日(星期二)下午1:30召開公司2017年度股東大會,審議董事會、監事會提交的相關議案,現將本次會議的有關事項通知如下:

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會屆次

2017年度股東大會

(二)會議召集人

公司董事會

(三)會議召開的合法、合規性

本次股東大會會議召開有關事項經第六屆董事會第八次會議、第六屆監事會第八次會議審議通過,符合有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

(四)會議召開時間

1. 現場會議時間

2018年4月24日(星期二)下午1:30

2. 網絡投票時間

2018年4月23日(星期一)至2018年4月24日(星期二)

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2018年4月24日9:30至11:30,13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2018年4月23日15:00至2018年4月24日15:00期間的任意時間。

(五)會議召開方式

本次股東大會采用現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺。公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決票出現重復表決的,以第一次投票結果為準。

(六)會議的股權登記日

2018年4月19日(星期四)

(七)會議出席對象

1. 截至股權登記日(2018年4月19日)下午收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該代理人不必是公司股東;

2. 公司董事、監事和高級管理人員;

3. 公司聘請的律師。

(八)會議地點

四川省成都市武科東一路7號智勝大廈12樓會議室

二、會議審議事項

1. 《董事會2017年度工作報告》

2. 《監事會2017年度工作報告》

3. 《公司2017年度報告及其摘要》

4. 《公司2017年度財務決算報告》

5. 《公司2017年度利潤分配議案》

6. 《關于公司續聘會計師事務所議案》

7. 《關于公司投資建設智能系統研究院項目的議案》

上述提案的具體內容詳見登載于2018年3月23日《證券時報》、《中國證券報》、巨潮資訊網上的《四川川大智勝軟件股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議公告》(公告編號:2018-007)、《四川川大智勝軟件股份有限公司第六屆監事會第八次會議決議公告》(公告編號:2018-008)、《四川川大智勝軟件股份有限公司2017年年度報告摘要》(公告編號:2018-009)、《四川川大智勝軟件股份有限公司投資建設智能系統研究院項目的公告》(公告編號:2018-014)、2018年3月23日巨潮資訊網上的《四川川大智勝軟件股份有限公司2017年年度報告全文》。

根據《公司章程》、《上市公司股東大會規則》及《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求,公司將對中小投資者表決單獨計票,單獨計票結果將及時公開披露。中小投資者是指除以下人員之外的股東:公司的董事、監事、高級管理人員;單獨或者合計持有公司 5%以上的股東。

公司獨立董事雷維禮先生、范自力先生、劉陽女士向董事會提交了《2017 年度獨立董事述職報告》,并將在 2017年度股東大會上述職,具體內容詳見2018年3月23日巨潮資訊網。

三、提案編碼

提案編碼

提案名稱

該列打勾的欄目可以投票

100

總議案

1.00

董事會2017年度工作報告

2.00

監事會2017年度工作報告

3.00

公司2017年度報告及其摘要

4.00

公司2017年度財務決算報告

5.00

公司2017年度利潤分配議案

6.00

關于公司續聘會計師事務所議案

7.00

關于公司投資建設智能系統研究院項目的議案

四、現場會議登記事項

(一)登記手續

1. 法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人親自出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋法人公章的營業執照復印件、股東賬戶卡、持股憑證;委托代理人出席的,代理人還應出示本人身份證、法定代表人出具的授權委托書。

2. 自然人股東須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證進行登記;授權委托代理人須持本人身份證原件、持股憑證、授權委托書原件、委托人股東賬戶卡進行登記。

3. 異地股東可以書面信函或傳真辦理登記,信函或傳真以抵達本公司的時間為準。信函登記名稱:四川川大智勝軟件股份有限公司董事會辦公室,信函上請注明:“股東大會”字樣。

未在登記時間內登記的公司股東可以出席本次股東大會,但對會議事項沒有表決權。

(二)登記時間

2018年4月20日9:00—17:30

(三)登記地點

四川川大智勝軟件股份有限公司董事會辦公室

地址:成都市武科東一路7號,郵政編碼:610045

聯系電話:028-68727816

傳真號碼:028-84173422

(四)會議聯系方式

聯系人:吳俊杰

電  話:028-68727816

傳  真:028-84173422

郵政編碼:610045

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。參加網絡投票時涉及的具體操作流程詳見附件1。

六、其他事項

(一)與會股東或其代理人的交通、食宿等費用自理。

(二)網絡投票期間,如投票系統受突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按另行通知進行。

七、備查文件

(一)公司第六屆董事會第八次會議決議

(二)公司第六屆監事會第八次會議決議

(三)深交所要求的其他文件

特此公告。

四川川大智勝軟件股份有限公司

董   事   會

二〇一八年三月二十三日


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